por ArmorAML® | Sep 2, 2024 | Noticias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó 115 denuncias ministeriales vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus delitos precedentes, como parte de la estrategia al combate al...
por ArmorAML® | Ago 26, 2024 | Noticias
Pablo Vázquez Camacho próximo secretario de Seguridad Ciudadana, es Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Maestro en Política Criminal por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y cuenta con...
por ArmorAML® | Ago 26, 2024 | Noticias
De acuerdo con el estudio PULSO de Cobis Topaz, el 27.5% de las instituciones bancarias y el 34.5% de las microfinancieras en Latinoamérica planean priorizar la inversión en sistemas de prevención de fraudes. Implementar sistemas automatizados PLD está marcando un...
por Fernando Gutiérrez | Jul 17, 2024 | Articulos
Cuando todo parecía que se cerraría el sexenio sin decir mucho del ámbito de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), la Secretaría de Hacienda sorprendió a propios y extraños con la publicación en la Comisión Nacional de Mejora...
por Fernando Gutiérrez | May 28, 2024 | Articulos
El 2023 significó para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda un año récord en materia de trabajo y resultados; sin embargo, causa extrañeza que esta vez los números no fueron presumibles y se piense que se le obliga a llegar cifras...
