por ArmorAML® | Ago 26, 2024 | Noticias
De acuerdo con el estudio PULSO de Cobis Topaz, el 27.5% de las instituciones bancarias y el 34.5% de las microfinancieras en Latinoamérica planean priorizar la inversión en sistemas de prevención de fraudes. Implementar sistemas automatizados PLD está marcando un...
por Fernando Gutiérrez | Jul 17, 2024 | Articulos
Cuando todo parecía que se cerraría el sexenio sin decir mucho del ámbito de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), la Secretaría de Hacienda sorprendió a propios y extraños con la publicación en la Comisión Nacional de Mejora...
por Fernando Gutiérrez | Jun 14, 2024 | Articulos
Desde hace meses han surgido noticias periodísticas1 que apuntan a incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero de las dos verticales de negocio más importantes de la tecnológica financiera (fintech) Block, fundada por Jack Dorsey, también cofundador...
por El Inspector PLD | Ene 9, 2024 | Articulos
La provisión de servicios financieros por medio de nuevos instrumentos que funcionan con base en la tecnología, como los celulares, ha dado la oportunidad para que los maleantes puedan obtener recursos de forma ilícita y aprovechándose de la baja inclusión financiera,...
por ArmorAML® | Nov 13, 2023 | Noticias
Con sus autorizaciones, serían 69 firmas que cuentan con el aval de la autoridad para funcionar bajo este marco normativo. Luego de la promesa de Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de darle trámite a las...
