ArmorAML
  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • GAFI
    • D.C.G.
    • Actividades Vulnerables
  • Casos de éxito
  • Notas de Interés
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
EU acusa que algunas empresas de criptos no hacen lo suficiente para frenar financiamiento ilícito

EU acusa que algunas empresas de criptos no hacen lo suficiente para frenar financiamiento ilícito

por ArmorAML® | Oct 30, 2023 | Noticias

Estados Unidos impuso sanciones destinadas a interrumpir el financiamiento de Hamás, señalando a personas implicadas en su cartera de inversiones y a una bolsa de criptomonedas con sede en Gaza. Estados Unidos acusó el fin de semana que algunas empresas del sector de...
Vigilarán a ballenas cripto en Corea del Sur para “prevenir” el lavado de dinero

Vigilarán a ballenas cripto en Corea del Sur para “prevenir” el lavado de dinero

por ArmorAML® | Oct 28, 2022 | Noticias

La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur monitoreará las ballenas cripto con más de 100 millones de wones en activos. Busca prevenir cualquier lavado de dinero o actividad ilícita. La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ha anunciado...
Binance creará equipo para atender mercado mexicano de criptomonedas

Binance creará equipo para atender mercado mexicano de criptomonedas

por ArmorAML® | Oct 24, 2022 | Noticias

El exchange más grande del mundo explora el camino regulatorio; ha tenido junta con reguladores y tiene a un expresidente de la CNBV en su consejo global. México es pieza clave para Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo. En...

Entradas recientes

  • ¿Está su estrategia de Cumplimiento lista para la revolución de la IA?
  • Impuesto a las remesas: Cómo 52,000 millones de dólares al año escaparían del control antilavado. 
  • Cuando el crimen organizado se convierte en terrorismo: el nuevo frente de riesgo para las empresas 
  • ¿Qué es la LFPIORPI? Ley antilavado
  • ¿Qué son los Reportes de Operaciones y por qué son clave en la prevención del lavado de dinero?
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir

Alianzas y afiliaciones

Dirección

Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX

Aviso de Privacidad

¡Únete a nuestro Equipo!

Líneas de negocio

ArmorAML (Prevención de lavado de dinero)

IT Dev (Desarrollo de software a la medida)

Spot IT Pro (Staffing)

IT Consulting (Consultoría en TI)

 

Teléfonos

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

Contacto

Ventas

contacto@spot-itpro.com

Soporte

soporte@spot-itpro.com

  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • GAFI
    • D.C.G.
    • Actividades Vulnerables
  • Casos de éxito
  • Notas de Interés
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto

ArmorAML 2023 – ©All rights reserved