Una adecuada gestión de casos para la Prevención de Lavado de Dinero
Visitas De acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del total de los juicios iniciados, sólo en el 15% de los casos hay sentencias en contra. Esto habla del pobre resultado del monitoreo que realizan las instituciones financieras. De acuerdo con las...
Compromiso global en Lavado de Dinero – Acciones en México
Visitas La lucha que se emprende en contra del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, tiene gran relevancia, a nivel mundial es un tema que ha generado esfuerzos globales. En México la CNBV ha desarrollado varias estrategias en la materia, una de ellas es...
Bitcoin y Lavado de Dinero
Visitas Tenemos que acostumbrarnos, las nuevas tecnologías serán frecuentemente un motivo más para tener preocupaciones adicionales en la contención al lavado de dinero. Una de estas nuevas tecnologías que hoy vemos que poco a poco va teniendo una mayor...