Cambios a la Ley Antilavado: ¿Necesidad real o respuesta apresurada al GAFI?¿Ahora sí aplicará a partidos políticos, sindicatos y organizaciones religiosas?
Y por fin llegó la tan esperada iniciativa de reforma a Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado1; sin embargo, con una nueva revisión del Grupo de Acción Financiera...
Los cárteles del narcotráfico fueron declarados terroristas por EU, ¿y ahora qué?
¡Ahi viene el lobo! Fue el titular de la nota de ocho columnas que manejó El Economista al referirse a la llegada de Donald Trump a su segundo periodo al frente de la presidencia de Estados Unidos, que comenzó el pasado 20 de enero. Horas después de su...
¿Cómo está el sector fintech en un entorno donde «todo mundo quiere ser banco»?
Hace algunos meses platicaba con un amigo sobre los movimientos recientes del sector financiero y al deducir que muchas entidades tecnológicas optarían por la licencia bancaria, me dijo: “ahora resulta que todo mundo quiere ser banco”. La frase...