ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Reglamento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Reglas de carácter general a que se refiere la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Disposiciones de carácter general que regulan los programas de auto regularización.
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En Spot IT Solutions desarrollamos ArmorAML, una solución integral de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que automatiza la validación contra listas negras, facilita la generación de reportes regulatorios y fortalece tus procesos de cumplimiento conforme a las disposiciones de la UIF, CNBV, la LFPIORPI y estándares internacionales como los del GAFI.
Conviértelo en tu aliado estratégico para cumplir, proteger y prevenir.
ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
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