Libro GRC Gobierno Corporativo, Riesgo, y Cumplimiento de Javier Ismodes.

Últimos Artículos

Cuando el crimen organizado se convierte en terrorismo: el nuevo frente de riesgo para las empresas
Top 5 Películas que debes ver sobre lavado de dinero y donde ver
Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada?
Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa?
¿Por qué a los cárteles les interesan las criptomonedas para lavar dinero?

ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

GRC: La Confluencia de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento

por ArmorAML® | Oct 4, 2023 | Libros | 0 Comentarios

Adéntrate en el mundo del GRC con «Gobierno Corporativo, Riesgo, y Cumplimiento», una obra magistral de Javier Ismodes que arroja luz sobre la importancia de la ética y la gestión de riesgos en el ámbito empresarial moderno.

Autor: Javier Ismodes
Formato: Kindle
Número de Páginas: 174 páginas
ASIN ‏ : ‎ B07VZ7SZFW Idioma Español

En una era marcada por desafíos éticos y regulatorios, este libro nos lleva a través de casos históricos de empresas con problemas éticos y las respuestas regulatorias que dieron forma al gobierno corporativo actual. Javier Ismodes detalla la esencia del gobierno corporativo, la gestión integral de riesgo y el cumplimiento con las regulaciones, culminando con una revisión de la metodología GRC como herramienta esencial para las empresas del siglo XXI.

Recomendamos encarecidamente esta obra a líderes empresariales, profesionales en regulaciones y a todos aquellos interesados en fortalecer la ética y la gestión de riesgos en sus organizaciones.

¿Buscas herramientas prácticas en la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo? Conoce ArmorAML, nuestro software líder en prevención, y conviértelo en tu aliado estratégico.

Disponible en Amazon

Fortalece tu cumplimiento con una solución integral en PLD/FT

En Spot IT Solutions desarrollamos ArmorAML, una solución integral de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que automatiza la validación contra listas negras, facilita la generación de reportes regulatorios y fortalece tus procesos de cumplimiento conforme a las disposiciones de la UIF, CNBV, la LFPIORPI y estándares internacionales como los del GAFI.

Conviértelo en tu aliado estratégico para cumplir, proteger y prevenir.

ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD

Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada?

por El Inspector PLD | 5 de mayo de 2025 | Articulos | 0 Comentario

Desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), conocida como Ley Fintech, hasta la redacción de este texto, han pasado poco más de 2,600 días, en los que el proceso se ha concentrado en la autorización hasta la fecha de 85 entidades autorizadas y en menor medida, en la supervisión y desarrollo de las dos figuras principales que avala la normativa: las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y las de Fondeo Colectivo (IFC).