ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo
La Evaluación Nacional de Riesgos 2020 es un recurso fundamental para quienes buscan certificarse en Prevención de Lavado de Dinero por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México.
Conoce los riesgos identificados en el país y cómo dirigir los recursos hacia una prevención y mitigación adecuada.
En Spot IT Solutions desarrollamos ArmorAML, una solución integral de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que automatiza la validación contra listas negras, facilita la generación de reportes regulatorios y fortalece tus procesos de cumplimiento conforme a las disposiciones de la UIF, CNBV, la LFPIORPI y estándares internacionales como los del GAFI.
Conviértelo en tu aliado estratégico para cumplir, proteger y prevenir.
ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
En México, los delitos ambientales como la tala y minería ilegal generan enormes ganancias ilícitas sin suficiente seguimiento financiero, pese a su impacto ecológico y económico.
FinCEN exige que los Oficiales de Cumplimiento dejen de ser espectadores. Es hora de actuar. #Compliance #AML #Fintech
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