Las instituciones de tecnología financiera realizan un gran esfuerzo de la mano de instituciones...
Fintechs buscan blindarse contra el lavado de dinero
leer más
Noticias
Actualizaciones legislativas, comunicados oficiales de la UIF, el SAT y resoluciones en materia de prevención de lavado de dinero.
Últimos Artículos
- ¿Un terrorista de Al Qaeda hizo operaciones en México? La alerta que se prendió en el sistema financiero
- ¿Puede México demostrar ante el GAFI al menos cinco casos de éxito contra el lavado?
- La transformación de la hawala y las nuevas rutas del dinero
- La CNBV incumplió su plan de supervisión en el 2025… y tiene una explicación
- México ajusta su marco antilavado, ¿Pero alcanzará para salir bien librado del GAFI?
CNBV cancela registro a Black WallStreet Capital y quedan más dudas que respuestas en este caso
La FGJCDMX asegura que tiene evidencia de operaciones inusuales dentro del sistema financiero de...
Riesgos por actividades ilícitas en criptomonedas aumentan y regulación avanza poco: GAFI
De acuerdo con el organismo, 75% de las naciones evaluadas cumple solo parcialmente o incumple con...
Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD
Último Artículo
La inclusión financiera, el arma que el GAFI pretende impulsar contra el lavado de dinero
Cuando se dio a conocer la noticia que la mexicana Elisa de Anda Madrazo iba a llegar a la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, inmediatamente se informó que uno de los temas que se trabajaría en el mandato de la funcionaria mexicana sería el de la inclusión financiera.
No se encontraron resultados
La página solicitada no pudo encontrarse. Trate de perfeccionar su búsqueda o utilice la navegación para localizar la entrada.