por El Inspector PLD | Abr 14, 2025 | Articulos
En un mundo tan cambiante, donde con un solo post en X (antes Twitter) la realidad, especialmente en el ámbito económico, puede transformarse, lo que es una constante es la evolución del crimen y cómo los delincuentes buscan lavar sus ganancias ya sea para su disfrute...
por Fernando Gutiérrez | Mar 31, 2025 | Articulos
Al ser una de las autoridades del Estado encargadas de velar por el bien del sistema financiero mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene que resolver todos los días cientos de asuntos jurídicos, muchos de índole financiero y otros no tanto. En...
por El Inspector PLD | Mar 15, 2025 | Articulos
En las últimas semanas, han surgido noticias respecto al camino de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento el terrorismo en el mundo con un sentir ambivalente, ya que si bien, las medidas buscan ampliar el acceso de servicios financieros en el mundo,...
por Fernando Gutiérrez | Mar 1, 2025 | Articulos
En los próximos días, semanas y meses, se hablará mucho de fintech, no sólo por los grandes eventos en puerta, sino también por los mensajes de las autoridades y especialmente, por la llegada de nuevas disposiciones que se aplicarán a este sector. Para...
por El Inspector PLD | Feb 25, 2025 | Articulos
Y por fin llegó la tan esperada iniciativa de reforma a Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado1; sin embargo, con una nueva revisión del Grupo de Acción Financiera...
por El Inspector PLD | Feb 11, 2025 | Articulos
¡Ahi viene el lobo! Fue el titular de la nota de ocho columnas que manejó El Economista al referirse a la llegada de Donald Trump a su segundo periodo al frente de la presidencia de Estados Unidos, que comenzó el pasado 20 de enero. Horas después de su...
