Cuando el crimen organizado se convierte en terrorismo: el nuevo frente de riesgo para las empresas
El mundo del cumplimiento es otro después del pasado 20 de febrero, cuando el gobierno de Estados Unidos clasificó como terroristas a organizaciones del narcotráfico debido a su actividad criminal transnacional relacionada con el narcotráfico, tráfico de personas y...
Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada?
Desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), conocida como Ley Fintech1, hasta la redacción de este texto, han pasado poco más de 2,600 días, en los que el proceso se ha concentrado en la autorización hasta la fecha...
¿Por qué a los cárteles les interesan las criptomonedas para lavar dinero?
En un mundo tan cambiante, donde con un solo post en X (antes Twitter) la realidad, especialmente en el ámbito económico, puede transformarse, lo que es una constante es la evolución del crimen y cómo los delincuentes buscan lavar sus ganancias ya sea para su disfrute...
¿Responsabilidad del Estado en la quiebra de Banco Ahorro Famsa?: El fallo que pone en jaque a la CNBV
Al ser una de las autoridades del Estado encargadas de velar por el bien del sistema financiero mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene que resolver todos los días cientos de asuntos jurídicos, muchos de índole financiero y otros no tanto. En...