El enemigo en casa: radiografía del fraude interno
El fraude interno es un problema del que poco se habla; sin embargo, cuando ocurre, suele ocultarse para evitar tensiones, pero eso no quiere decir que no exista y que, además, no tenga un costo significativo para las empresas. Las razones pueden ser muchas: desde la...
Entre cifras históricas y datos vacíos: el laberinto de la UIF
“Calidad, no cantidad” es un dicho recurrente cuando se trata de medir algo y en este caso aplica de manera precisa al combate contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México. Para entender esta historia, es necesario explicar el papel de la...
Criptomonedas bajo presión: México endurece la vigilancia en línea con los riesgos regionales
Las criptomonedas dejaron de ser un asunto de nicho para convertirse en el foco de las autoridades antilavado en el mundo, especialmente en América Latina. Mientras a nivel global se debate cómo regular a los proveedores de servicios de activos virtuales, México...
¿Qué hizo Banco Plata para obtener su licencia bancaria?
Parecía una propuesta emergente más del mercado financiero: una plataforma que ofrece una tarjeta de crédito, especialmente dirigida a personas con poca interacción con el sistema financiero formal. Con el tiempo, logró lo que muchas aspiran, pero en el camino...