El lavado cripto ya es un servicio; así opera el nuevo engranaje del dinero ilícito
El lavado de dinero mediante criptomonedas dejó de ser una práctica “alternativa” para convertirse en un negocio plenamente integrado a los mecanismos de blanqueo de la delincuencia. De acuerdo con estimaciones recientes de TRM Labs, los flujos ilícitos en cripto...
Hacienda aumenta 70% el presupuesto de la CNBV entre señalamientos de lavado en bancos
A partir de la acusación lanzada por Estados Unidos el 25 de junio de 2025 contra tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo1, se marcó un precedente inédito para el sistema...
¿Qué viene para la Ley Fintech en el 2026 cuando Open Finance y el sandbox siguen pendientes?
Cada inicio de año trae consigo expectativas renovadas y la esperanza de destrabar pendientes; en el caso del sistema financiero, el 2026 no es la excepción, pues se cumplen ocho años de la promulgación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología...
¿Se viene la “superfintech” de la 4T?
En un contexto de acelerada digitalización de los servicios financieros, el gobierno federal busca subirse a ese tren y formar parte activa del ecosistema con un proyecto que, por su alcance y ambición, promete convertirse en uno de los movimientos más relevantes del...