Entre cifras históricas y datos vacíos: el laberinto de la UIF
“Calidad, no cantidad” es un dicho recurrente cuando se trata de medir algo y en este caso aplica de manera precisa al combate contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en México. Para entender esta historia, es necesario explicar el papel de la...
Criptomonedas bajo presión: México endurece la vigilancia en línea con los riesgos regionales
Las criptomonedas dejaron de ser un asunto de nicho para convertirse en el foco de las autoridades antilavado en el mundo, especialmente en América Latina. Mientras a nivel global se debate cómo regular a los proveedores de servicios de activos virtuales, México...
¿Qué hizo Banco Plata para obtener su licencia bancaria?
Parecía una propuesta emergente más del mercado financiero: una plataforma que ofrece una tarjeta de crédito, especialmente dirigida a personas con poca interacción con el sistema financiero formal. Con el tiempo, logró lo que muchas aspiran, pero en el camino...
Delitos ambientales: la otra ruta del dinero que México no sigue
En un mundo saturado de crisis, los delitos ambientales siguen sin recibir la atención que merecen, no solo por su impacto ecológico y daños para toda la población, sino por las enormes ganancias que generan a las redes criminales que los cometen. Desde...