Las stablecoins abren un nuevo frente en la lucha contra el lavado de dinero
Las stablecoins —criptomonedas vinculadas al valor de monedas fiduciarias como el dólar— se han convertido en el principal activo utilizado en transacciones ilícitas dentro del ecosistema cripto, lo que también abre nuevos desafíos regulatorios en todo el mundo. De...
La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero?
Durante el 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio continuidad al uso intensivo del congelamiento de activos, una facultad administrativa que le permite inmovilizar recursos de manera preventiva cuando identifica operaciones que podrían estar...
El Abatimiento de Nemesio Oseguera: Alerta Máxima y el Estrés Inminente sobre su Sistema PLD/FT
El 22 de febrero de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un operativo de alta precisión en Tapalpa, Jalisco (El Financiero, 2026). La...
El lavado cripto ya es un servicio; así opera el nuevo engranaje del dinero ilícito
El lavado de dinero mediante criptomonedas dejó de ser una práctica “alternativa” para convertirse en un negocio plenamente integrado a los mecanismos de blanqueo de la delincuencia. De acuerdo con estimaciones recientes de TRM Labs, los flujos ilícitos en cripto...