Examen de Certificación como Oficial de Cumplimiento CNBV datos y recomendaciones
Visitas La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificará a los Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero / Financiamiento al Terrorismo, el examen será el próximo 22 de abril. Aquí tenemos algunos...
Bitcoin y Lavado de Dinero
Visitas Tenemos que acostumbrarnos, las nuevas tecnologías serán frecuentemente un motivo más para tener preocupaciones adicionales en la contención al lavado de dinero. Una de estas nuevas tecnologías que hoy vemos que poco a poco va teniendo una mayor...
La IA (Inteligencia Artificial) en el combate al lavado de dinero
Recientemente he podido ver que el concepto de Inteligencia Artificial (IA) se está citando de manera frecuente en artículos y notas relacionadas a tecnología, aunque también en notas que tienen que ver con el combate al lavado de dinero. Y es que la tecnología basada...
Dos conceptos: Cibercrimen y Lavado de Dinero
Visitas De acuerdo con la Encuesta Global sobre Delitos Económicos 2014 publicada por la consultora internacional PwC una de cada tres empresas señaló haber sido víctima de algún delito de tipo económico. Entre los delitos económicos puede citarse al...