Compromiso global en Lavado de Dinero – Acciones en México
Visitas La lucha que se emprende en contra del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, tiene gran relevancia, a nivel mundial es un tema que ha generado esfuerzos globales. En México la CNBV ha desarrollado varias estrategias en la materia, una de ellas es...
De Chicago para el mundo: el inicio del lavado de dinero
Visitas Era el Chicago de los años treinta. En Estados Unidos de América se tenía como política pública no rendirle culto a Baco y prohibir lo que el Maestro de San Petersburgo llamó “bebidas espirituosas”: la venta de alcohol era ilegal. Sin embargo, al margen de la...
Resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General.
Visitas En los últimos meses han existido acciones importantes en materia de Prevención de Lavado de Dinero, como recuerdo, el pasado 09/03/2017 salió en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter...
Examen de Certificación como Oficial de Cumplimiento CNBV datos y recomendaciones
Visitas La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificará a los Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero / Financiamiento al Terrorismo, el examen será el próximo 22 de abril. Aquí tenemos algunos...