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La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero?
En 2025, la UIF bloqueó 4,660 millones de pesos, un incremento del 15% respecto al año anterior. Sin embargo, el volumen de activos congelados plantea una interrogante crítica para el ecosistema financiero y corporativo: ¿estos números reflejan una verdadera efectividad sistémica para desarticular redes ilícitas o son solo un indicador de actividad administrativa? Analizamos el panorama actual, los retos en la generación de inteligencia estratégica y las expectativas del GAFI para México.
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¿Está su estrategia de Cumplimiento lista para la revolución de la IA?
Descubra cómo la Inteligencia Artificial está revolucionando el cumplimiento AML. El webinar «De la Detección a la Prevención» revela cómo ArmorAML permite la identificación proactiva de riesgos de lavado de dinero, optimizando recursos y garantizando adaptabilidad regulatoria. Conozca el futuro del cumplimiento con IA.
Transformación digital en procesos de PLD | Retail de Lujo
Desarrollamos una app móvil que digitalizó el proceso de captura y validación de datos de clientes, optimizando tiempos y asegurando el cumplimiento de las normativas de PLD de manera rápida y eficiente.
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Ozark: Lecciones oscuras sobre lavado de dinero, estructuras complejas y la delgada línea del cumplimiento
El cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero no son temas exclusivos de despachos legales o áreas de cumplimiento: son asuntos...
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El lavado de dinero mediante criptomonedas dejó de ser una práctica “alternativa” para convertirse en un negocio plenamente integrado a los mecanismos de blanqueo de la delincuencia.
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Más allá del recuento de los hechos, el señalamiento puso el foco en la CNBV, un regulador que ya enfrentaba cuestionamientos sobre su…
¿Qué viene para la Ley Fintech en el 2026 cuando Open Finance y el sandbox siguen pendientes?
A 8 años de su inicio, la Ley Fintech 2026 enfrenta demandas por falta de Open Finance y un Sandbox estancado.