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AMLO defiende a Samuel García: No hay denuncias en el SAT por supuesto lavado de dinero

AMLO defiende a Samuel García: No hay denuncias en el SAT por supuesto lavado de dinero

por ArmorAML® | Sep 9, 2024 | Noticias

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no hay denuncias por supuesto lavado de dinero o movimientos irregulares de las finanzas del gobernador de Nuevo León, Samuel García. “No se ha detectado, me lo...
Llega el comisionista digital o que es lo mismo, bienvenido el Banking as a Service 1.0 

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por Fernando Gutiérrez | Sep 5, 2024 | Articulos

 ¿Los tiempos de la regulación son perfectos? Posiblemente no, ni de cerca, pero en esta ocasión, más allá de criticar el mal tino regulatorio que se ha tenido en los últimos años, quisiera enfocarme en el trabajo recién realizado por la autoridad para evitar un...
Evaluación de riesgos de lavado de dinero carece de perspectiva de género.

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por ArmorAML® | Sep 2, 2024 | Noticias

Las evaluaciones de riesgo que se hacen en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo carecen de una perspectiva de género que exponga el impacto de estas actividades ilícitas en la vida de las mujeres, expresaron diversas expertas en el tema. Minerva...
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