por ArmorAML® | Sep 9, 2024 | Noticias
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no hay denuncias por supuesto lavado de dinero o movimientos irregulares de las finanzas del gobernador de Nuevo León, Samuel García. “No se ha detectado, me lo...
por Fernando Gutiérrez | Sep 5, 2024 | Articulos
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por ArmorAML® | Sep 2, 2024 | Noticias
Las evaluaciones de riesgo que se hacen en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo carecen de una perspectiva de género que exponga el impacto de estas actividades ilícitas en la vida de las mujeres, expresaron diversas expertas en el tema. Minerva...
