por El Inspector PLD | Nov 19, 2024 | Articulos
Cuando se dio a conocer la noticia que la mexicana Elisa de Anda Madrazo iba a llegar a la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, inmediatamente se informó...
por Fernando Gutiérrez | Nov 19, 2024 | Articulos
En los últimos días, se ha hablado mucho de cómo la corrupción ha permeado en el deporte a favor de los intereses de unos cuantos, particularmente por el escándalo en el que está involucrado Emilio Azcárraga Jean, quien pidió licencia para separarse de la presidencia...
por ArmorAML® | Oct 28, 2024 | Noticias
Si bien en esta administración se ha centralizado la lucha contra el lavado de dinero en la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, atacar este problema va más allá de lo que haga esta instancia, por lo que se requieren...
por ArmorAML® | Sep 23, 2024 | Noticias
La reestructuración del poder entre organizaciones criminales (cartelización) ha forzado a un reacomodo de las fuerzas públicas estatales, al mismo tiempo de que Estados Unidos intensifica sus operaciones de combate al tráfico de fentanilo, afirma investigador....
por ArmorAML® | Sep 9, 2024 | Noticias
Adal Ortiz, presidente de Coparmex CDMX, llamó a los jóvenes empresarios a adoptar una mentalidad de adaptación y aprovechamiento de oportunidades. Durante su participación como ponente en el Seminario Nacional de Formación de Empresarios Jóvenes de Coparmex...
