Contraataque: Violencia, crimen organizado y lecciones reales para el cumplimiento y la prevención del lavado de dinero
Descubramos juntos la intensa historia de «Contraataque», la nueva película mexicana de acción estrenada en Netflix en 2025. Bajo la dirección de Chava Cartas y con un elenco encabezado por Luis Alberti, Noé Hernández y Mayra Batalla, esta cinta nos adentra en un...
¿Responsabilidad del Estado en la quiebra de Banco Ahorro Famsa?: El fallo que pone en jaque a la CNBV
Al ser una de las autoridades del Estado encargadas de velar por el bien del sistema financiero mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene que resolver todos los días cientos de asuntos jurídicos, muchos de índole financiero y otros no tanto. En...
¿Se transita hacia un nuevo enfoque antilavado en el mundo?
En las últimas semanas, han surgido noticias respecto al camino de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento el terrorismo en el mundo con un sentir ambivalente, ya que si bien, las medidas buscan ampliar el acceso de servicios financieros en el mundo,...