por ArmorAML® | Abr 24, 2025 | Articulos
Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa? En el entorno financiero actual, donde las transacciones digitales son la norma, el proceso de incorporación de nuevos clientes (onboarding digital) se ha convertido en un punto...
por ArmorAML® | Abr 17, 2025 | Casos de Éxito
En el competitivo sector del retail, las empresas de lujo deben innovar constantemente para mejorar sus procesos internos, garantizar la seguridad de las transacciones y ofrecer una experiencia de cliente fluida y eficiente. A lo largo de los años, algunas de las...
por ArmorAML® | Abr 3, 2025 | Películas y Series
Descubramos juntos la intensa historia de «Contraataque», la nueva película mexicana de acción estrenada en Netflix en 2025. Bajo la dirección de Chava Cartas y con un elenco encabezado por Luis Alberti, Noé Hernández y Mayra Batalla, esta cinta nos adentra en un...
por Fernando Gutiérrez | Mar 31, 2025 | Articulos
Al ser una de las autoridades del Estado encargadas de velar por el bien del sistema financiero mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene que resolver todos los días cientos de asuntos jurídicos, muchos de índole financiero y otros no tanto. En...
por El Inspector PLD | Mar 15, 2025 | Articulos
En las últimas semanas, han surgido noticias respecto al camino de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento el terrorismo en el mundo con un sentir ambivalente, ya que si bien, las medidas buscan ampliar el acceso de servicios financieros en el mundo,...
