La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lanzó la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (FT). De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la...
Grupos de delincuentes en Suecia, responsables de una ola de tiroteos que conmocionaron en los últimos años a este país nórdico, usan la plataforma de descarga de música Spotify para el blanqueo de dinero, reportó este martes un diario local. Estas bandas...
El Inspector PLD “Pachuca no va a aceptar ninguna negociación por los temas externos que se podrían generar, propiciados de la guerra (de Rusia contra Ucrania) y la situación…”, fueron las palabras del periodista deportivo Rubén Rodríguez al referirse a la...
El Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha presentado fallas en su operación, al grado de detener el servicio. Desde el pasado martes 22 de noviembre, el Sistema Interinstitucional de Transferencia de...
![Participantes en el Régimen Preventivo de Lavado de Dinero [Infografía]](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1080,h_675/https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2022/04/Participantes_Regimen_LD_WEB-1080x675.webp)
