Sanciones de Estados Unidos crecen 1300% desde el inicio del milenio ¿pero en realidad sirven?
Constantemente vemos noticias sobre las sanciones que aplica el gobierno de Estados Unidos contra actores criminales, personas y empresas relacionadas; sin embargo, más allá del escándalo que genera una nota de esta índole, es pertinente saber cuál es el trasfondo de...
Federales Acusan a Fundadores de Tornado Cash de Lavado de Dinero y Arrestan a Uno
Uno de los fundadores fue arrestado hoy, mientras que el otro sigue prófugo. En Resumen El DOJ acusó a los fundadores de Tornado Cash de lavar más de $1000 millones en ganancias criminales. Arrestaron a uno mientras el otro está prófugo. Tornado Cash es un popular...
EU sanciona a dos líderes del Cartel de Jalisco y su red de lavado de dinero
Los hermanos Guerrero Covarrubias son señalados de tráfico de armas y robo de combustible, y Mary Cruz Rodríguez Aguirre por estar al frente de la red. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este martes nuevas sanciones contra dos altos...