Observatorio Ciudadano ve insuficiente el combate en México contra la red de lavado de dinero por la trata de personas
Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, entre 2015 y el primer semestre de 2022, en México se tuvo conocimiento de 5,698 víctimas de trata de personas del fuero común. Al presentar su estudio “Lavado de dinero en la trata de...
¿Cuál es el país más expuesto al lavado de dinero?
En gran parte del imaginario colectivo, se piensa que los centros de lavado importantes en el mundo son islas pequeñas, que ofrecen todas las facilidades a los maleantes para ocultar sus ganancias y poder moverlas como legítimas, con el fin de disfrutarlas sin la...
Investigación del FBI al mexicano Fernando Peyro por lavado de dinero vincula a Norberto Rivera
De acuerdo con Univisión, existen «varias grabaciones» en las que el empresario mexicano ofrecía “métodos para lavar dinero” mediante estructuras financieras de bancos, aseguradoras y empresas ubicadas en Estados Unidos, México, España e Italia, y presumía su relación...