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¿Cómo mueven dinero en México los ciudadanos de los países de la «lista negra» del GAFI? 

¿Cómo mueven dinero en México los ciudadanos de los países de la «lista negra» del GAFI? 

por Fernando Gutiérrez | Oct 15, 2024 | Articulos

 El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en francés), que preside la mexicana Elisa de Anda Madrazo, ha iniciado su quinta ronda de evaluaciones mutuas con énfasis en puntos clave del esquema antiblanqueo global como la recuperación de...

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