por ArmorAML® | May 30, 2023 | Libros
La Evaluación Nacional de Riesgos 2020 es un recurso fundamental para quienes buscan certificarse en Prevención de Lavado de Dinero por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México. Conoce los riesgos identificados en el país y cómo dirigir los...
por ArmorAML® | May 16, 2023 | Libros
por Fernando Lascurain Farell Editorial : Tirant lo Blanch; Primera edición (28 octubre 2021) Idioma : Español Pasta blanda : 360 páginas ISBN-10 : 8413975808 ISBN-13 : 978-8413975801 Ante la actualidad en donde se impone...
por ArmorAML® | Abr 11, 2023 | Libros
por Edgar Federico Garcia Castañon «Hoy en día es de lo más común enterarse tanto en televisión, periódicos o demás medios de comunicación sobre noticias o temas relacionados con el delito de recursos de procedencia ilícita llamado coloquialmente como “lavado de...
por ArmorAML® | Abr 4, 2023 | Libros
por Ediciones fiscales ISEF Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Reglamento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Reglas de carácter...
por ArmorAML® | Mar 28, 2023 | Libros
por Tony Payan Pedro Rubén Torres Estrada Políticas públicas para la prevención de lavado de dinero, es el resultado del trabajo de profesoras y profesores investigadores de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, el Baker...