Hace poco me encontraba en una clase donde se abordó el tema de la regulación financiera en México y América Latina, especialmente la enfocada a servicios financieros impulsados por la tecnología. Como sabemos, en México, desde marzo del 2018, entró en...
En un mundo cada vez más globalizado y complejo, la tarea de identificar y mitigar riesgos legales es fundamental para la sostenibilidad de cualquier negocio. ArmorAML se ha convertido en una herramienta Indispensable para el compliance. El término compliance hace...
Hemos llegado a un punto en el cual, con base en un análisis con cabeza fría, podemos deducir que la creación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, ha dejado un sabor agridulce al sistema financiero mexicano. Es...
Desde hace meses han surgido noticias periodísticas1 que apuntan a incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero de las dos verticales de negocio más importantes de la tecnológica financiera (fintech) Block, fundada por Jack Dorsey, también cofundador...
La firma de origen australiano piensa aprovechar el sistema de pagos en México para poder ofrecer productos globales. Airwallex, el unicornio australiano enfocado en el segmento de pagos globales y valuado en cerca de 5,600 millones de dólares está a un paso de...