El financiamiento a la proliferación, ¿debe de importar para México?
Visitas Fue en octubre del 2020 cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo anunció cambios a sus recomendaciones para dar más importancia al combate a la Financiación de la Proliferación de Armas...
Disposiciones de Carácter General
Visitas En los últimos meses han existido acciones importantes en materia de Prevención de Lavado de Dinero, como recuerdo, el pasado 09/03/2017 salió en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter...
Una adecuada gestión de casos para la Prevención de Lavado de Dinero
Visitas De acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del total de los juicios iniciados, sólo en el 15% de los casos hay sentencias en contra. Esto habla del pobre resultado del monitoreo que realizan las instituciones financieras. De acuerdo con las...