Blindan bares de San Miguel de Allende contra el lavado de dinero
El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, informó que actualmente se encuentran reforzando sus estrategias, para evitar que empresarios ‘dudosos’se establezcan en la localidad. Mediante una serie de medidas preventivas en materia de...
Arrestan a dueño de cajeros de Bitcoin en EE. UU. por fraude y lavado de dinero
El CEO de Bitcoin for America fue detenido en Miami Beach el pasado jueves y viajará a Ohio para enfrentarse a varias decenas de cargos penales. Hechos clave: Bitcoin for America ocupa el 8,4% del mercado de los cajeros de BTC en Estados Unidos. Acusan a Bitcoin for...
Juez cancela orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca por delincuencia y lavado de dinero
La orden de aprehensión girada en octubre de 2022 contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, fue cancelada por un juez federal con residencia en el...