ArmorAML
  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • GAFI
    • D.C.G.
    • Actividades Vulnerables
  • Casos de éxito
  • Notas de Interés
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
Blindan bares de San Miguel de Allende contra el lavado de dinero

Blindan bares de San Miguel de Allende contra el lavado de dinero

por ArmorAML® | Mar 6, 2023 | Noticias

El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, informó que actualmente se encuentran reforzando sus estrategias, para evitar que empresarios ‘dudosos’se establezcan en la localidad. Mediante una serie de medidas preventivas en materia de...

Entradas recientes

  • Diferencia entre SOFOMES y SOFIPOS: ¿Qué es una SOFIPO?, ¿Qué es una SOFOM?
  • Nueva era del riesgo financiero: EU impone sanciones y México responde con intervención 
  • ¿Está su estrategia de Cumplimiento lista para la revolución de la IA?
  • Nuevas obligaciones para Actividades Vulnerables en México
  • Impuesto a las remesas: Cómo 52,000 millones de dólares al año escaparían del control antilavado. 
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir

Alianzas y afiliaciones

Dirección

Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX

Aviso de Privacidad

¡Únete a nuestro Equipo!

Líneas de negocio

ArmorAML (Prevención de lavado de dinero)

IT Dev (Desarrollo de software a la medida)

Spot IT Pro (Staffing)

IT Consulting (Consultoría en TI)

 

Teléfonos

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

Contacto

Ventas

contacto@spot-itpro.com

Soporte

soporte@spot-itpro.com

  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • GAFI
    • D.C.G.
    • Actividades Vulnerables
  • Casos de éxito
  • Notas de Interés
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto

ArmorAML 2023 – ©All rights reserved