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Los pecados de Block, la fintech de Jack Dorsey, cofundador de Twitter 

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por Fernando Gutiérrez | Jun 14, 2024 | Articulos

Desde hace meses han surgido noticias periodísticas1 que apuntan a incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero de las dos verticales de negocio más importantes de la tecnológica financiera (fintech) Block, fundada por Jack Dorsey, también cofundador...
¿Qué les duele a los centros cambiarios y transmisores de dinero?

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por El Inspector PLD | Oct 5, 2023 | Articulos

El miedo no anda en burro, lo que se traduce en el sector financiero en que siempre se corre el riesgo de una multa. La consolidación del sector de centros cambiarios y transmisores de dinero (CC-TD) ha sido un aprendizaje para muchas de estas entidades para poder...
GRC: La Confluencia de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento

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por ArmorAML® | Oct 4, 2023 | Libros

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