Desde hace meses han surgido noticias periodísticas1 que apuntan a incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero de las dos verticales de negocio más importantes de la tecnológica financiera (fintech) Block, fundada por Jack Dorsey, también cofundador...
El miedo no anda en burro, lo que se traduce en el sector financiero en que siempre se corre el riesgo de una multa. La consolidación del sector de centros cambiarios y transmisores de dinero (CC-TD) ha sido un aprendizaje para muchas de estas entidades para poder...
Adéntrate en el mundo del GRC con “Gobierno Corporativo, Riesgo, y Cumplimiento”, una obra magistral de Javier Ismodes que arroja luz sobre la importancia de la ética y la gestión de riesgos en el ámbito empresarial moderno. Autor: Javier Ismodes Formato:...
