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por ArmorAML® | Oct 30, 2023 | Noticias
Los ‘Chapitos’ del Cártel de Sinaloa construyeron una red de tráfico de drogas y de lavado de dinero en Colombia, pero ¿cómo lo hicieron? Los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, mejor conocidos como ‘Los Chapitos’, no se conforman con tener gran poder...
por ArmorAML® | May 15, 2023 | Noticias
EN RESUMEN Autoridades colombianas aseguran que una red de lavado de dinero ha venido realizando retiros masivos de hasta 1,500 millones de pesos semanalmente, utilizando cajeros automáticos. Para hacer pasar el dinero como legal, los delincuentes utilizaban...
