![Evaluación Nacional de Riesgos [2020]](https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2023/05/Evaluación-Nacional-de-Riesgos-2020-1080x675.webp)
La CNBV multa a 4 casas de cambio por omitir información
La autoridad dijo que las casas de cambio omitieron enviar información relacionada con la prevención de lavado de dinero durante 2022 y el año en curso. Cuatro casas de cambio en México recibieron ocho multas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores...
¿Qué medidas ha tomado la CNBV en contra de Black Wallstreet Capital?
La autoridad ha sancionado en 18 ocasiones al sector de asesores de inversiones por un total de 14.2 millones de pesos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha impuesto un total de 18 sanciones al sector de asesores de inversión, figura por la cual opera...
Black WallStreet Capital, la historia de narco, criptomonedas y una entidad regulada por la CNBV
Casi un mes antes del cateo a sus instalaciones, sus directivos crearon otra sociedad mercantil de nombre Reymindel Holdings. Lo que sucedió el pasado 15 de marzo en la Colonia Anzures, con el cateo y detención de personas en las instalaciones de...