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Vinculan a proceso a consuegro de “El Chapo” Guzmán por lavado de dinero y delincuencia
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Actualizaciones legislativas, comunicados oficiales de la UIF, el SAT y resoluciones en materia de prevención de lavado de dinero.
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¿Los tiempos de la regulación son perfectos? Posiblemente no, ni de cerca, pero en esta ocasión, más allá de criticar el mal tino regulatorio que se ha tenido en los últimos años, quisiera enfocarme en el trabajo recién realizado por la autoridad para evitar un problema de mayor riesgo dentro del ecosistema financiero.
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