Petróleos Mexicanos (Pemex) es considerado por las autoridades de inteligencia financiera como el...
Pemex, ejemplo del combate a la corrupción, revela la UIF
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Actualizaciones legislativas, comunicados oficiales de la UIF, el SAT y resoluciones en materia de prevención de lavado de dinero.
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GAFI impulsa inclusión con enfoque basado en riesgo; CNBV emite guía para cuentas simplificadas, verificación y monitoreo proporcional. Objetivo: bancarizar sin de-risking, mitigando structuring, prestanombres, permanencia indebida y riesgo reputacional.
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