por El Inspector PLD | Ago 13, 2024 | Articulos
En las últimas semanas, la polémica ha envuelto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por una posible investigación contra comunicadores que han sido opositores al gobierno actual, lo cual ha causado fuertes críticas de nuevamente...
por Fernando Gutiérrez | Jul 22, 2024 | Articulos
Hemos llegado a un punto en el cual, con base en un análisis con cabeza fría, podemos deducir que la creación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, ha dejado un sabor agridulce al sistema financiero mexicano. Es...
por Fernando Gutiérrez | Jul 17, 2024 | Articulos
Cuando todo parecía que se cerraría el sexenio sin decir mucho del ámbito de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), la Secretaría de Hacienda sorprendió a propios y extraños con la publicación en la Comisión Nacional de Mejora...
por Fernando Gutiérrez | Jun 14, 2024 | Articulos
Desde hace meses han surgido noticias periodísticas1 que apuntan a incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero de las dos verticales de negocio más importantes de la tecnológica financiera (fintech) Block, fundada por Jack Dorsey, también cofundador...
por Fernando Gutiérrez | May 28, 2024 | Articulos
El 2023 significó para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda un año récord en materia de trabajo y resultados; sin embargo, causa extrañeza que esta vez los números no fueron presumibles y se piense que se le obliga a llegar cifras...
por El Inspector PLD | May 23, 2024 | Articulos
Durante el periodo de la actual administración gubernamental, el gobierno de Estados Unidos y el de México se han realizado entre sí cerca de 450 solicitudes de intercambio de información para investigar y combatir los delitos de lavado de dinero. De acuerdo con...
