Criptomonedas bajo presión: México endurece la vigilancia en línea con los riesgos regionales
Las criptomonedas dejaron de ser un asunto de nicho para convertirse en el foco de las autoridades antilavado en el mundo, especialmente en América Latina. Mientras a nivel global se debate cómo regular a los proveedores de servicios de activos virtuales, México...
¿Qué hizo Banco Plata para obtener su licencia bancaria?
Parecía una propuesta emergente más del mercado financiero: una plataforma que ofrece una tarjeta de crédito, especialmente dirigida a personas con poca interacción con el sistema financiero formal. Con el tiempo, logró lo que muchas aspiran, pero en el camino...
Delitos ambientales: la otra ruta del dinero que México no sigue
En un mundo saturado de crisis, los delitos ambientales siguen sin recibir la atención que merecen, no solo por su impacto ecológico y daños para toda la población, sino por las enormes ganancias que generan a las redes criminales que los cometen. Desde...
Oficiales de cumplimiento antilavado: El caso FinCEN les exige dejar de ser espectadores
La sanción impuesta por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos1 a tres instituciones financieras mexicanas —dos bancos y una casa de bolsa— por presuntamente facilitar operaciones vinculadas con el lavado de dinero derivado del tráfico de...