ArmorAML®: El futuro del cumplimiento antilavado frente a la creciente presión normativa
El cumplimiento antilavado en un entorno de mayor exigencia regulatoria En un entorno de mayor exigencia normativa y creciente complejidad operativa, el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero enfrenta presiones que obligan a replantear la forma en...
¿Cómo responde la CNBV a los retos del sistema financiero? Autoridad eleva supervisión en este 2026
Una de las primeras ideas que buscó transmitir Ángel Cabrera al asumir la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fue reforzar las acciones del organismo bajo un enfoque de supervisión basada en riesgos (SBR). Esto, tras el golpe que asestó...
¿Qué esperar de la evaluación del GAFI a México?
Tal vez para muchos todavía se ve lejano, pero en realidad no lo es. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya evalúa a México y, aunque el informe final se discutirá en octubre próximo, los resultados podrían conocerse a inicios del 2027. ...
Fallo Histórico: SCJN avala bloqueos de la UIF sin orden judicial
Fallo Histórico: SCJN avala bloqueos de la UIF sin orden judicial El 6 de abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una resolución sin precedentes que transforma radicalmente el panorama legal y operativo de la Prevención de Lavado de...