El «Efecto Mozart» en PLD: Cómo la cultura corporativa y la tecnología transforman el cumplimiento
Notas de Riesgo y Trazabilidad: Lo que el arte de hacer vino nos enseña sobre el cumplimiento PLD En nuestro reciente evento exclusivo de ArmorAML® en la Ciudad de México, los asistentes no solo se llevaron un diagnóstico crítico sobre el endurecimiento regulatorio y...
Multas CNBV y Futuro del PLD: Lecciones del Encuentro ArmorAML 2026
El futuro del cumplimiento PLD frente a la presión normativa: Lecciones de nuestro encuentro exclusivo ArmorAML® En un ecosistema financiero con niveles de exigencia regulatoria sin precedentes, la gestión del riesgo en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)...
ArmorAML®: El futuro del cumplimiento antilavado frente a la creciente presión normativa
El cumplimiento antilavado en un entorno de mayor exigencia regulatoria En un entorno de mayor exigencia normativa y creciente complejidad operativa, el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero enfrenta presiones que obligan a replantear la forma en...
¿Cómo responde la CNBV a los retos del sistema financiero? Autoridad eleva supervisión en este 2026
Una de las primeras ideas que buscó transmitir Ángel Cabrera al asumir la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fue reforzar las acciones del organismo bajo un enfoque de supervisión basada en riesgos (SBR). Esto, tras el golpe que asestó...