Delitos ambientales: la otra ruta del dinero que México no sigue
En un mundo saturado de crisis, los delitos ambientales siguen sin recibir la atención que merecen, no solo por su impacto ecológico y daños para toda la población, sino por las enormes ganancias que generan a las redes criminales que los cometen. Desde...
Oficiales de cumplimiento antilavado: El caso FinCEN les exige dejar de ser espectadores
La sanción impuesta por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos1 a tres instituciones financieras mexicanas —dos bancos y una casa de bolsa— por presuntamente facilitar operaciones vinculadas con el lavado de dinero derivado del tráfico de...
Nueva era del riesgo financiero: EU impone sanciones y México responde con intervención
El sistema financiero mexicano enfrenta uno de los mayores desafíos reputacionales de su historia reciente. Por primera vez, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos EU) activó sanciones directas contra tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente...
Impuesto a las remesas: Cómo 52,000 millones de dólares al año escaparían del control antilavado.
El día llegó. Tal y como se preveía, los ingeniosos legisladores republicanos de Estados Unidos, apoyados en la gallardía de su presidente, Donald Trump, han presentado la propuesta de un proyecto fiscal que generaría exenciones fiscales en beneficio de los grandes...