Blockchain, en el corazón del Bitcoin
Visitas Desde hace unos cuantos años, 9 para ser exactos, se ha venido hablando constante y crecientemente del Bitcoin, una moneda virtual a la que se le han visto una serie de ventajas y que amenaza con crear un ecosistema alterno al sistema financiero tal y...
Disposiciones de Carácter General
Visitas En los últimos meses han existido acciones importantes en materia de Prevención de Lavado de Dinero, como recuerdo, el pasado 09/03/2017 salió en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter...
Una adecuada gestión de casos para la Prevención de Lavado de Dinero
Visitas De acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del total de los juicios iniciados, sólo en el 15% de los casos hay sentencias en contra. Esto habla del pobre resultado del monitoreo que realizan las instituciones financieras. De acuerdo con las...
Glosario de Definiciones PLD/FT
Visitas Las presentes definiciones se tomaron de las Disposiciones de Carácter General, cuya última actualización con forme a las Reformas del Diario Oficial de la Federación fue realizada el 14 de Junio de 2020. Descarga Glosario Para los efectos de las presentes...