por Fernando Gutiérrez | May 11, 2021 | Articulos
Visitas Diariamente en todo el mundo, se realizan millones, posiblemente billones, de transacciones comerciales, que implican transportar productos de una nación a otra, y por ende operaciones financieras relacionadas. En todo esto, existe un riesgo latente de una...
por Enrique H. Sorcia | Abr 10, 2021 | Articulos
Visitas La relación entre el lavado de dinero y la tecnología es bastante añeja, tal vez desde el momento en que la tecnología comenzó a tener un papel relevante en los sistemas financieros y su acceso se masificó. Hoy es claro que tanto para el que está...
por Fernando Gutiérrez | Abr 5, 2021 | Articulos
Visitas Fue en octubre del 2020 cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo anunció cambios a sus recomendaciones para dar más importancia al combate a la Financiación de la Proliferación de Armas...
por Enrique H. Sorcia | Mar 23, 2021 | Articulos
Visitas Indudablemente la tecnología es uno de los principales responsables de la situación que actualmente guarda el mundo, para bien y para mal. Los avances tecnológicos nos permiten gozar de cambios importantes en diferentes ámbitos, como comunicación instantánea...
por Enrique H. Sorcia | Dic 17, 2020 | Articulos
Visitas Desde hace unos cuantos años, 9 para ser exactos, se ha venido hablando constante y crecientemente del Bitcoin, una moneda virtual a la que se le han visto una serie de ventajas y que amenaza con crear un ecosistema alterno al sistema financiero tal y...
por ArmorAML® | Dic 15, 2020 | Articulos
Visitas En los últimos meses han existido acciones importantes en materia de Prevención de Lavado de Dinero, como recuerdo, el pasado 09/03/2017 salió en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter...
