El De-risking, la sombra indeseable en la lucha contra el lavado.
Visitas “La función de una institución financiera es administrar riesgos, no eliminarlos de tajo”, así me lo comentaba un exfuncionario hace algunos años cuando me hablaba de la banca corresponsal y cómo ésta ha preferido cerrar los caminos para continuar su relación...
El lavado de dinero, el periodismo y la parte menos sexy: la prevención
Visitas “Lavado de dinero es al periodismo financiero lo que ‘sexo gratis’ a la publicidad”, así un amigo, experto en materia de cumplimiento, comentó una nota periodística de un diario de circulación nacional y argumentó que su reflexión se basaba en que la...
El lavado de dinero en el comercio, un monstruo de mil cabezas
Visitas Diariamente en todo el mundo, se realizan millones, posiblemente billones, de transacciones comerciales, que implican transportar productos de una nación a otra, y por ende operaciones financieras relacionadas. En todo esto, existe un riesgo latente de una...
El Lavado de Dinero, otros delitos financieros y la Tecnología
Visitas La relación entre el lavado de dinero y la tecnología es bastante añeja, tal vez desde el momento en que la tecnología comenzó a tener un papel relevante en los sistemas financieros y su acceso se masificó. Hoy es claro que tanto para el que está...