por ArmorAML® | Ago 12, 2024 | Noticias
Una negociación para que el Cártel de Sinaloa pudiera lavar dinero en un banco de EE.UU. estuvo a punto de concretarse, de no ser por un informante del FBI.Muchas de las acciones que ha realizado el Cártel de Sinaloa, que fue liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán,...
por ArmorAML® | Ago 12, 2024 | Noticias
La iniciativa que tiene en la mira al menos a nueve cárteles mexicanos y que pretende incautarles bienes y efectivo, sólo ha sido debatida en dos audiencias y no se prevé que sea aprobada antes de las elecciones en ese país. El gobierno de Estados...
por ArmorAML® | Mar 25, 2024 | Noticias
El amplio paquete establece una autoridad contra el lavado de dinero, un código de reglas único para los 27 estados miembros y reglas estrictas para los proveedores de servicios Cripto. Los legisladores de la UE han adoptado tres textos clave en un amplio paquete...
por ArmorAML® | Mar 25, 2024 | Noticias
La investigación del acuerdo que llevó la Supercopa de España en Arabia Saudita comenzó con audios filtrados entre Luis Rubiales y Gerard Piqué. La policía detuvo a al menos seis personas y registró las oficinas de la Federación Española de Fútbol (RFEF) y...
por ArmorAML® | Mar 25, 2024 | Noticias
La empresa Smart Depot y los hermanos Arturo D’Artagnan Marín González y Porthos Marín González, encabezan el esquema de operación. Estados Unidos sancionó financieramente a una red involucrada en el Mercado Negro Cambiario del Peso (BMP, por sus siglas en inglés)...
