por El Inspector PLD | May 23, 2024 | Articulos
Durante el periodo de la actual administración gubernamental, el gobierno de Estados Unidos y el de México se han realizado entre sí cerca de 450 solicitudes de intercambio de información para investigar y combatir los delitos de lavado de dinero. De acuerdo con...
por ArmorAML® | Feb 26, 2024 | Noticias
Las aduanas son uno de los puntos de enfoque de la UIF para combatir los ilícitos, ya que a través de ellas se lleva a cabo el contrabando. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República...
por ArmorAML® | Feb 19, 2024 | Noticias
Pablo Gómez adelantó que la UIF pronto revelará la lista de involucrados en las operaciones de lavado de dinero en Barbados. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que una investigación sobre las cuentas empleadas...
por ArmorAML® | Ene 29, 2024 | Noticias
Joaquín García, con una pena carcelaria vigente, enfrenta nuevas acusaciones por delitos financieros y explotación sexual Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo que cumple una condena de casi 17 años en Estados Unidos, está en la mira de las...
por El Inspector PLD | Ene 9, 2024 | Articulos
La provisión de servicios financieros por medio de nuevos instrumentos que funcionan con base en la tecnología, como los celulares, ha dado la oportunidad para que los maleantes puedan obtener recursos de forma ilícita y aprovechándose de la baja inclusión financiera,...
