UIF y agentes aduanales firman convenio para fortalecer la prevención de lavado de dinero
Las aduanas son uno de los puntos de enfoque de la UIF para combatir los ilícitos, ya que a través de ellas se lleva a cabo el contrabando. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República...
Caso García Luna: ¿Felipe Calderón está involucrado en su red de corrupción? Esto dijo Pablo Gómez
Pablo Gómez adelantó que la UIF pronto revelará la lista de involucrados en las operaciones de lavado de dinero en Barbados. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que una investigación sobre las cuentas empleadas...
EEUU va contra Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, por lavado de dinero
Joaquín García, con una pena carcelaria vigente, enfrenta nuevas acusaciones por delitos financieros y explotación sexual Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo que cumple una condena de casi 17 años en Estados Unidos, está en la mira de las...