ArmorAML
  • Entidades Financieras
    • Módulos
    • Integraciones
    • Valor Estratégico
  • Actividades Vulnerables
  • Recursos
    • Casos de éxito
    • Artículos
    • Webinars
    • Películas & Series AML
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
¿Es buena noticia que los delitos relacionados con las criptomonedas hayan disminuido en el 2023?

¿Es buena noticia que los delitos relacionados con las criptomonedas hayan disminuido en el 2023?

por El Inspector PLD | Feb 6, 2024 | Articulos

Comenzamos el año con los recuentos de lo que nos dejó el 2023 y en el ámbito financiero digital es de destacar el adelanto que nos proporciona la firma Chainalysis, respecto a su informe de Delitos Criptográficos 2024, que desmenuza parte de lo que es la actividad...

Entradas recientes

  • Elektra y los stablecoins: qué planea uno de los mayores jugadores de remesas en México 
  • Auditoría Anual en PLD/FT: Elemento Clave del Cumplimiento y la Gestión de Riesgos en México
  • El mapa del lavado en América Latina: entre cuentas bancarias, efectivo y criptomonedas 
  • El reto de ampliar la inclusión financiera sin abrir la puerta al lavado; CNBV emite guía 
  • Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.

ArmorAML® Sistema automatizado para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Dirección Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX. Consulta nuestro Aviso de Privacidad

Contacto

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

contacto@spot-itpro.com

Afiliaciones