ArmorAML
  • Entidades Financieras
    • Módulos
    • Clientes
    • Integraciones
    • Valor Estratégico
  • Actividades Vulnerables
    • Módulos
    • Clientes
    • Integraciones
    • Valor Estratégico
  • Recursos
    • Artículos
    • Webinars
    • Películas & Series AML
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
¿Es buena noticia que los delitos relacionados con las criptomonedas hayan disminuido en el 2023?

¿Es buena noticia que los delitos relacionados con las criptomonedas hayan disminuido en el 2023?

por El Inspector PLD | Feb 6, 2024 | Articulos

Comenzamos el año con los recuentos de lo que nos dejó el 2023 y en el ámbito financiero digital es de destacar el adelanto que nos proporciona la firma Chainalysis, respecto a su informe de Delitos Criptográficos 2024, que desmenuza parte de lo que es la actividad...

Entradas recientes

  • Hacienda aumenta 70% el presupuesto de la CNBV entre señalamientos de lavado en bancos 
  • ¿Qué viene para la Ley Fintech en el 2026 cuando Open Finance y el sandbox siguen pendientes? 
  • ¿Se viene la “superfintech” de la 4T?
  • ¿Qué es la UMA y cómo se aplica en la Ley Antilavado?
  • El Desafío Regulatorio de 2026: Guía para blindar Actividades Vulnerables

ArmorAML® Sistema automatizado para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

Dirección Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX. Consulta nuestro Aviso de Privacidad

Contacto

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

contacto@spot-itpro.com

English Version

Afiliaciones

Software PLD en México

Designed by C. Garnica