por ArmorAML® | Ago 28, 2023 | Noticias
El crimen organizado diversifica constantemente su opciones para lavar dinero de su actividades ilícitas, incluso ha llegado a utilizar cuentas de jóvenes para hacerlo. Durante años, el crimen organizado ha buscado formas de blanquear o lavar el dinero que...
por ArmorAML® | Ago 28, 2023 | Noticias
Una investigación periodística afirma que los cárteles utilizan el sistema de remesas para enviar a México ganancias obtenidas por la venta de drogas en territorio estadounidense. “Son unos mentirosos”, afirma el presidente Una nueva investigación periodística ha...
por ArmorAML® | Jul 3, 2023 | Noticias
No se puede descartar la posibilidad de que una proporción mínima de las remesas tenga su origen en flujos ilícitos, pero la mayor parte son genuinas, para el uso diario de los hogares e individuos receptores, advirtió en entrevista el economista principal sobre...
por ArmorAML® | May 15, 2023 | Noticias
En el 2017 se hicieron revisiones a 24% de las entidades financieras, pero desde el 2018 la tendencia fue a la baja, de modo que para el 2021, solo dos de ellas fueron supervisadas. La crisis económica que provocó la pandemia fue el principal motor del incremento en...
por Fernando Gutiérrez | May 2, 2023 | Articulos
Hace algunos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sorprendió al ecosistema financiero al publicar una resolución en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo relacionada con algunos cambios que impactan en el sector...
