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El lavado de dinero del narco: Usan remesas, bitcoins y otros esquemas

El lavado de dinero del narco: Usan remesas, bitcoins y otros esquemas

por ArmorAML® | Ago 28, 2023 | Noticias

El crimen organizado diversifica constantemente su opciones para lavar dinero de su actividades ilícitas, incluso ha llegado a utilizar cuentas de jóvenes para hacerlo. Durante años, el crimen organizado ha buscado formas de blanquear o lavar el dinero que...
López Obrador niega que el narco use el envío de remesas desde EE UU para lavar dinero

López Obrador niega que el narco use el envío de remesas desde EE UU para lavar dinero

por ArmorAML® | Ago 28, 2023 | Noticias

Una investigación periodística afirma que los cárteles utilizan el sistema de remesas para enviar a México ganancias obtenidas por la venta de drogas en territorio estadounidense. “Son unos mentirosos”, afirma el presidente Una nueva investigación periodística ha...
Emisores y receptores de remesas deben desarrollar métricas de riesgo por lavado de dinero: BM

Emisores y receptores de remesas deben desarrollar métricas de riesgo por lavado de dinero: BM

por ArmorAML® | Jul 3, 2023 | Noticias

No se puede descartar la posibilidad de que una proporción mínima de las remesas tenga su origen en flujos ilícitos, pero la mayor parte son genuinas, para el uso diario de los hogares e individuos receptores, advirtió en entrevista el economista principal sobre...
Crisis por Covid, principal motor en el flujo de remesas; clases medias también captaron

Crisis por Covid, principal motor en el flujo de remesas; clases medias también captaron

por ArmorAML® | May 15, 2023 | Noticias

En el 2017 se hicieron revisiones a 24% de las entidades financieras, pero desde el 2018 la tendencia fue a la baja, de modo que para el 2021, solo dos de ellas fueron supervisadas. La crisis económica que provocó la pandemia fue el principal motor del incremento en...
 ¿Nuevas reglas antilavado para trasmisores de dinero? Aquí el ABC del asunto… 

 ¿Nuevas reglas antilavado para trasmisores de dinero? Aquí el ABC del asunto… 

por Fernando Gutiérrez | May 2, 2023 | Articulos

Hace algunos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sorprendió al ecosistema financiero al publicar una resolución en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo relacionada con algunos cambios que impactan en el sector...
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