Oficiales de cumplimiento antilavado: El caso FinCEN les exige dejar de ser espectadores
La sanción impuesta por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos1 a tres instituciones financieras mexicanas —dos bancos y una casa de bolsa— por presuntamente facilitar operaciones vinculadas con el lavado de dinero derivado del tráfico de...
Nueva era del riesgo financiero: EU impone sanciones y México responde con intervención
El sistema financiero mexicano enfrenta uno de los mayores desafíos reputacionales de su historia reciente. Por primera vez, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos EU) activó sanciones directas contra tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente...
Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada?
Desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), conocida como Ley Fintech1, hasta la redacción de este texto, han pasado poco más de 2,600 días, en los que el proceso se ha concentrado en la autorización hasta la fecha...