por ArmorAML® | Ago 29, 2022 | Noticias
Querétaro.- Las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) no presentan un impacto en sus fuentes para obtener recursos por los casos de Unifin, Crédito Real y AlphaCredit, empresas que desataron incertidumbre sobre el sector de instituciones financieras no bancarias....
por ArmorAML® | Ago 29, 2022 | Noticias
El mercado criminal de la trata de personas en cualquiera de sus modalidades produce ganancias inconmensurables. Si bien, no existen cifras exactas de la derrama económica que este delito genera, se sabe que la trata con fines de explotación sexual es la más común...
por ArmorAML® | Ago 26, 2022 | Noticias
Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, entre 2015 y el primer semestre de 2022, en México se tuvo conocimiento de 5,698 víctimas de trata de personas del fuero común. Al presentar su estudio “Lavado de dinero en la trata de...
por Fernando Gutiérrez | Ago 25, 2022 | Articulos
En gran parte del imaginario colectivo, se piensa que los centros de lavado importantes en el mundo son islas pequeñas, que ofrecen todas las facilidades a los maleantes para ocultar sus ganancias y poder moverlas como legítimas, con el fin de disfrutarlas sin la...
por ArmorAML® | Ago 19, 2022 | Noticias
De acuerdo con Univisión, existen «varias grabaciones» en las que el empresario mexicano ofrecía “métodos para lavar dinero” mediante estructuras financieras de bancos, aseguradoras y empresas ubicadas en Estados Unidos, México, España e Italia, y presumía su relación...
