INE y SNA firman convenio para detectar corrupción, lavado y desvío de recursos en campañas
Consideran que la inteligencia anticorrupción ayudará en un «momento crucial rumbo a las próximas elecciones y el camino a la gran elección del 2024”. Rumbo a las elecciones del 2023 y la contienda presidencial, el Instituto Nacional Electoral y el Sistema Nacional...
Tres negocios vendían tortillas, paletas y enviaban dinero sucio del narco, según fiscales
Estas mujeres transfirieron a Michoacán una parte de más de 4.7 millones de dólares que la organización criminal para la cual trabajaban obtuvo por la droga en este país, según el gobierno federal. ‘La Bendición 2’ es la típica tienda que ofrece una gran...
Ante epidemia global de fentanilo, GAFI pide atacar ruta del dinero por el tráfico de opioides sintéticos
Para el organismo, las investigaciones y enjuiciamientos de blanqueo por tráfico de estas drogas son bajos respecto al tamaño del problema. El tráfico y consumo de fentanilo y otros opioides sintéticos no se detiene, lo que significa importantes ganancias para los...