El problema del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Una introducción. [Infografía]
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FIFAgate: con otro argentino acusado, comienza un nuevo juicio por corrupción, fraude y lavado de dinero
Se trata del mexicano Carlos Martínez y el argentino Hernán López, que trabajaron en la empresa 21st Century Fox y el grupo Full Play. Dos ex ejecutivos del gigante estadounidense Fox y la empresa argentina Full Play se sientan a partir de este martes en el banquillo...
En pleno proceso de venta, CNBV publica 27 sanciones a Banamex
El monto total de las multas supera apenas los 7 millones de pesos; la mayor parte fue por no atender los requerimientos de información de la autoridad en el plazo correspondiente. En plena recta final de la venta de Banamex, la Comisión Nacional Bancaria y de...