Como el buen uso de la blockchain puede ayudar a América Latina en la lucha contra el lavado de dinero
EN RESUMEN La pedagogía sobre blockchain se convierte en un aspecto nuclear. Más del 90% de los fraudes relacionados con la banca se producen en el entorno digital. Blockchain representa una gran oportunidad que bien podría aprovecharse desde América Latina. Algunos...
Binance movió 346 millones de dólares para el criptoexchange incautado Bitzlato
Binance procesó casi 346 millones de dólares en bitcoins para el intercambio de divisas digitales Bitzlato, cuyo fundador fue arrestado por las autoridades estadounidenses la semana pasada por presuntamente dirigir una «máquina de lavado de dinero». El gigante de las...
Cárteles diversifican lavado de dinero, advierte el GAFI
Empresas fachada y hasta criptomonedas, entre los mecanismos con los que el narco limpia sus ganancias , reporta; sugiere evaluar a industria farmacéutica por tema de fentanilo El contrabando de efectivo a granel, correos de efectivo, el lavado de dinero basado en el...