Crecen más de 900% alertas de lavado de dinero por tráfico de migrantes
La crisis migratoria que vive México, derivada de la necesidad de que más connacionales y extranjeros busquen llegar a Estados Unidos por mejores oportunidades, ha desatado que durante esta administración las alarmas del sistema financiero de posible lavado de dinero...
Costos en instituciones para prevenir delitos financieros asciende a 206,000 millones de dólares a nivel global
Las entidades han buscado acotar los riesgos que derivan un mayor uso de la banca digital a nivel mundial Ante los riesgos que se han potencializado a raíz de un mayor uso de la banca digital, las instituciones financieras en el mundo han...
Farmacias del Ahorro, a un paso de adquirir una financiera tecnológica
La cadena pretende la compra de la IFPE Tu Dinero Digital, autorizada el año pasado; espera aval de CNBV. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, se encuentra la propuesta para que la cadena...