por ArmorAML® | Sep 9, 2024 | Noticias
Adal Ortiz, presidente de Coparmex CDMX, llamó a los jóvenes empresarios a adoptar una mentalidad de adaptación y aprovechamiento de oportunidades. Durante su participación como ponente en el Seminario Nacional de Formación de Empresarios Jóvenes de Coparmex...
por ArmorAML® | Sep 9, 2024 | Noticias
Ciudad de México. – Abigael González Valencia “El Cuini”, presunto brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado de regreso al penal del Altiplano, en el Estado de México. El periodista Carlos Jiménez, informó a través de redes...
por ArmorAML® | Sep 9, 2024 | Noticias
Madres solteras fueron engañadas y usadas para, con sus firmas, crear empresas “fachada” o “fantasma” para lavar recursos por más de 900 millones de pesos del Cártel de Sinaloa, y tenían un modo de operar para captarlas. El encargado de hacerlo era Manuel...
por ArmorAML® | Sep 9, 2024 | Noticias
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no hay denuncias por supuesto lavado de dinero o movimientos irregulares de las finanzas del gobernador de Nuevo León, Samuel García. “No se ha detectado, me lo...
por ArmorAML® | Sep 2, 2024 | Noticias
Ciudad de México. En la quinta evaluación que realizará en junio del 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se enfocará en la efectividad que alcanza México al cumplir con las 40 recomendaciones del organismo para prevenir lavado de dinero y...
