Luego de años de ser perseguidos y miles de muertos en el camino, seis de los principales narcotraficantes mexicanos que hoy se encuentran detenidos en Estados Unidos irán entre septiembre y octubre a los tribunales estadunidenses, en las diferentes etapas...
Desde hace meses han surgido noticias periodísticas1 que apuntan a incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero de las dos verticales de negocio más importantes de la tecnológica financiera (fintech) Block, fundada por Jack Dorsey, también cofundador...
Durante el periodo de la actual administración gubernamental, el gobierno de Estados Unidos y el de México se han realizado entre sí cerca de 450 solicitudes de intercambio de información para investigar y combatir los delitos de lavado de dinero. De acuerdo con...
La advertencia fue hecha justo cuando se prevé un récord de participación de ciudadanos estadounidenses en las apuestas del Super Bowl de este 11 de febrero El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una advertencia sobre el crecimiento del riesgo de lavado...
El Departamento del Tesoro emitió una propuesta de reforma para ampliar su vigilancia a las operaciones en efectivo; hasta 30% del mercado es vulnerable al blanqueo Con el fin de acotar el mal uso del sector de bienes raíces en Estados...
