Prevención de lavado de dinero en modelos novedosos de tecnología financiera
por Ricardo Gluyas Millán ASIN : B09H9SZL9J Editorial : INACIPE (23 septiembre 2021) Idioma : Español Sinopsis: El manejo de activos virtuales cada vez es más común, en el caso de México es una actividad considerada vulnerable, sujeta al...
Actividades ilícitas con criptomonedas crecieron 17% en 2022
Alcanzaron un máximo histórico de 20,100 millones de dólares; sólo por activos sustraídos, 3,800 millones de dólares. En el 2022, los volúmenes de transacciones ilícitas mediante criptomonedas incrementaron por segundo año consecutivo, alcanzaron un máximo histórico...
El ransomware y su relación con las criptomonedas, la amenaza que GAFI quiere acabar
El organismo afirma que parte de lo robado transita por exchanges de activos virtuales, en jurisdicciones con deficientes controles antilavado. El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (GAFI, por sus siglas...